董事會成員之接班計畫

本公司公司章程明定董事之選舉採候選人提名制，每任任期三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選任程序」辦理。

依本公司「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

• 具備與本公司核心價值相符，有助於公司經營管理的專業知識與技能。
• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
• 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

除前述董事遴選標準外，依本公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次個別董事成員之績效評估，以作為個別董事遴選或提名續任之參考。

此外，為輔助董事於本身專業能力範圍外獲取之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程等新知，本公司每位董事每年皆安排至少6小時之進修課程，強化董事會監督功能。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司接班計劃著重人才培育，透過定期績效評核，紀錄工作目標達成情形；本公司訂有「晉升管理辦法」有系統、有紀律地拔擢具潛力的領導人才，給予發揮機會，期許同仁在本公司實現個人職涯目標，同時銜接重要管理階層之接班需求。重要管理階層接班計劃如下：

• 高階管理職能訓練
  經、副理級以上員工為重要管理階層，共計23人，其職能訓練著重管理能力、專業能力及個人職涯發展等三大面向，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。114年安排經副級主管之課程每人平均3小時，出席率100%。
   
• 職務輪調與代理制度
  本公司管理階層係按組織分層配置，各處設有高階及中階主管，每位管理階層皆有職務代理人，藉由職務安排及專案任務給予部門主管適當歷練，提升其經營管理能力，且從人際、領導、商業等面向發展多元之管理能力，強化經營團隊。