董事會

職稱 姓名 初次選任日期 選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 胡漢良 2017/06/21 2021/02/05
國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士
會計師高考及格
漢民微測科技股份有限公司獨立董事
公允聯合會計師事務所合夥會計師
昆盈企業股份有限公司董事
科誠股份有限公司董事
辛耘企業股份有限公司董事
友霖生技醫藥股份有限公司監察人
健瑞創業投資有限公司董事
鑫亞電通股份有限公司董事
豐藝電子股份有限公司獨立董事
嘉晶電子股份有限公司獨立董事
偕行科技(股)公司董事
董事 安國國際科技(股)公司 代表人:陳德聖 2011/02/08 2021/11/01
美國伊利諾大學香檳城分校企管碩士
交通大學電子研究所碩士
揚智科技行銷副總
揚智科技STB BU Head
揚智科技董事長特助
美商Techwell銷售協理
美商新思科技銷售協理
台灣惠普科技行銷經理
安國國際科技董事長特助
安國國際科技副總

董事 藍世旻 2016/06/17 2021/02/05
國立台灣大學管理學院國際企業組碩士
安國國際科技總經理特助
安國國際科技事業處處長
安國國際科技業務處處長
安國國際科技董事長特助
安格科技(股)公司總經理
董事 高誌廷 2016/06/17 2021/02/05
國立台灣大學EMBA
國立台灣大學應用力學研究所碩士
國立台灣大學土木工程學系學士
普訊創業投資(股)公司/協理、資深經理
中加創業投資(股)公司/經理
愛普生(Epson)/研發中心主任
工業技術研究院/研發工程師
普訊創新股份有限公司董事/副總經理兼合夥人
百川資本有限公司董事
明達醫學科技(股)公司法人董事代表人
海韻電子工業(股)公司獨立董事
科際精密(股)公司董事
邑達電子(股)公司董事
獨立董事 劉光華 2018/08/27 2021/02/05
台灣大學國際企業管理碩士
兆利科技工業(股)公司董事長
旭日東升投資(股)公司董事長
兆利科技工業(股)公司副董事長
旭日東升投資(股)公司董事長
兆鑫精密工業(股)公司董事
安格科技(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事 柯俊榮 2018/08/27 2021/02/05
台灣大學EMBA碩士在職專班
美國南加州大學會計碩士
東吳大學國貿系
立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
國園加油站(股)公司董事
立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
國園加油站(股)有限公司董事
安格科技(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事 邱健民 2018/08/27 2021/02/05
英國伯明罕大學機械與製造工程系博士
成功大學機械工程研究所
友達光電協理
達運精密資深副總
榮眾科技(股)公司獨立董事
州巧科技(股)公司總經理
安格科技(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員

功能性委員會

審計委員會

身份別 姓名 屆次 任期 職稱
獨立董事 劉光華 2 2021/02/05 ~ 2024/02/04 召集人
獨立董事 柯俊榮 2 2021/02/05 ~ 2024/02/04 委員
獨立董事 邱健民 2 2021/02/05 ~ 2024/02/04 委員

薪資報酬委員會

身份別 姓名 屆次 任期 職稱
獨立董事 劉光華 3 2021/02/05 ~ 2024/02/04 召集人
獨立董事 柯俊榮 3 2021/02/05 ~ 2024/02/04 委員
獨立董事 邱健民 3 2021/02/05 ~ 2024/02/04 委員

內部稽核

  • 本公司內部稽核單位隸屬董事會,負責檢查與評估本公司內部運作可靠性、效率性及有效性,並提出改善建議,以促進公司之營運績效。
  • 本公司內部稽核單位配置稽核人員一名,除符合金管會規定之適用資格外,並每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊皆已於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。
  • 本公司依據金管會頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定本公司內部控制制度,作為內部稽核執行依歸。本公司稽核人員辦理稽核工作,可分計畫性及專案性二類,計畫性稽核,由稽核人員每年制訂年度稽核計劃,提報董事會同意後依計畫執行;專案性稽核,由董事會之授權人指示辦理。稽核人員依稽核工作結果,檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以 確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,稽核人員每年依規定覆核本公司內部控制自行檢查報告 ,倂同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報及公開說明書中。
  • 本公司稽核主管定期呈核稽核報告予獨立董事核閱,並列席董事會報告稽核業務執行情形。 本公司年度稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定於公開資 訊觀測站中完成申報。

利害相關人檢舉申訴管道

agwb@algoltek.com.tw (如為申訴案件請具名並附帶相關證據提出)

經營團隊

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 胡漢良
國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士
會計師高考及格
漢民微測科技(股)公司獨立董事
董事兼經理人 藍世旻
國立台灣大學管理學院國際企業組碩士
安國科技總經理特助
安國科技事業處處長
安國科技業務處處長
安國科技董事長特助
經理人 李鐏鐶
交通大學電子工程研究所碩士
敏捷科技(股)公司經理
經理人 吳志明
國立台灣大學管理學院資訊管理組碩士
宏碁(股)公司專案工程師
台灣碩網網路娛樂(股)公司專案經理
研發主管 汪志賢
國立台灣大學管理學院商學組 碩士
宏達國際電子股份有限公司資深處長
威達高科股份有限公司研發副總
敏捷科技股份有限公司總經理
凌旭科技股份有限公司研發處長
凌陽科技股份有限公司研發處長
經理人 陳秉淳
清華大學科管院公共政策與管理碩士在職專班
凱電能科技股份有限公司公司治理長
信音企業(股)公司董事會執行秘書
信音企業(股)公司集團業務總處處長
經理人 呂俊瑋
國立成功大學電腦與通訊工程研究所碩士
新唐科技(股)公司技術副理
凌陽科技(股)公司業務經理
經理人 林正得

安國國際科技(股)公司資深副理

會計主管 呂姸儀
安候建業聯合會計師事務所副理
財務主管 杜燕蘭
正達國際光電(股)公司損益營運管理師
日正聯合會計師事務所記帳員
長捷會計事務所會計

組織架構與職掌

組織結構

審計委員會

薪酬委員會

股東大會

董事會

董事長室

總經理室

稽核室

總管理處

生產營運處

業務處

市場處

設計支援處

研發處


執掌說明

部門 主要職掌
稽核室 檢查、評估各項內部控制制度、作業及管理規章之缺失,並適時提供改進之建議及檢討,以確保各項管理制度得以持續有效實施並協助董事會履行有關公司內部規章及制度執行之稽核工作。
總經理室 規劃與訂定公司營運方向、目標、策略及發展政策,並督導公司政策之確實執行,確保公司目標之達成。
研發處 負責產品規格制定、潛在市場評估、產品改良規劃暨售後技術支援。
整合軟硬體系統,並提供客戶客製化方案或特殊應用之產品。
驗證確保研發晶片合乎設計規格及與電腦系統和週邊產品之相容性。
針對硬體研發處所開發之硬體設計規格進行韌體(本身具備程式碼的硬體裝置)程式設計,使韌體與硬體配合,讓晶片功能正常運作。
設計支援處 檢查、評估各項內部控制制度、作業及管理規章之缺失,並適時提供改進之建議及檢討,以確保各項管理制度得以持續有效實施並協助董事會履行有關公司內部規章及制度執行之稽核工作。
市場處 市場資訊蒐集分析與客戶需求評估,進而制定新產品規格與協調研發資源,達成試產及量產上市計畫,並擬定推廣與銷售策略。
業務處 進行市場調查分析及定義新產品;負責年度銷售目標的達成;負責應收帳款的收取及跟催;客戶訴願處理及售後服務之窗口;擬訂產品策略與製作相關推廣資料。
生產營運處 原物料採購、進出口作業及供應商之管理;外包廠商交期管理;生產企劃及進出貨作業之管理。
總管理處 公司財務、會計、股務等作業;年度預算編製、執行及控制;董事會、股東會召集之前置作業,及公司各類變更事項之辦理;對外公共關係之建立。
公司資訊環境建置、資料庫管理、使用端軟硬體維護、ERP系統規劃、開發與維護。
財產管理、維護及處分作業;總務工作及庶務類作業。
公司組織編制、行政制度的規劃與執行、人員招募、績效考核、薪酬與勞健保作業。

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